Σύμφωνα με το Βήμα, περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ είχαν πιστωθεί από το 2018 στους λογαριασμούς του σωματείου αλλά και του 37χρονου που, κατά το ertnews.gr, εμφανίζεται ως ιδρυτής του σωματείου· το σωματείο λειτουργούσε ως «βιτρίνα» εράνων για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος κατέληξε σε έξι συλλήψεις και σε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος κατά των έξι συλληφθέντων· οι αρχές υπολογίζουν το παράνομο όφελος στα 2.829.516 ευρώ.

Οι έξι κρατούνται και, κατά το ertnews.gr, θα απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος: σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 92 δράσεις αφορούσαν 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55. Στις 34 περιπτώσεις παιδιών που εξετάστηκαν, οι δωρεές που πιστώθηκαν έφτασαν τα 3.940.692 ευρώ, αλλά οι γονείς κατέθεσαν ότι έλαβαν περίπου 1.111.176 ευρώ, σύμφωνα με το in.gr.

Κατά το Βήμα, οι δράσεις γίνονταν χωρίς την άδεια που προβλέπει ο νόμος, ενώ ως έξοδα νοσηλείας εμφανίζονταν ποσά που είχαν ήδη καλύψει ασφαλιστικοί φορείς. Σε άλλες περιπτώσεις ο ίδιος έρανος επαναλαμβανόταν για το ίδιο παιδί με διαφορετικά στοιχεία. Το in.gr μεταδίδει και ένα περιστατικό πίεσης: μέλη του κυκλώματος φέρεται να «μπλόκαραν» τον λογαριασμό μητέρας άρρωστου παιδιού με ψευδή καταγγελία για απάτη, προκειμένου να τη στρέψουν σε συνεργασία.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έλεγξε 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και περισσότερες από 246.000 κινήσεις. Κατά την έρευνά της, τα χρήματα κινούνταν μέσω προσωπικών λογαριασμών, με αναλήψεις και επανακαταθέσεις, και κατέληγαν σε επώνυμα ρούχα, ρολόγια, τσάντες, ταξίδια και εστιατόρια, ενώ μέρος τους διοχετευόταν σε εικονικές εταιρείες. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ των δωρητών ήταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές, εφοπλιστές και επιχειρηματίες, των οποίων η προβολή ενίσχυε την αξιοπιστία του σωματείου.

Το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης αφορά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Πιερίας. Ο 37χρονος εμφανίζεται και ως αφανής διοικητικός παράγοντας ομάδων της περιοχής: κατά την έρευνα, χρηματοδότησε σωματεία με περισσότερα από 250.000 ευρώ και σε κάθε αγώνα δαπανούνταν 300 έως 500 ευρώ, κυρίως για χρηματισμό διαιτητών. Οι διώξεις αφορούν συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παράβαση του αθλητικού νόμου· στον 37χρονο, τη σύντροφό του και τον αδελφό της αποδίδονται επιπλέον απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος.

Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα της εποπτείας των εράνων: πώς 92 δράσεις που, κατά το Βήμα, δεν είχαν την προβλεπόμενη άδεια έφτασαν στο στόχαστρο της έρευνας. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ορισμένα στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα· η έρευνα για άλλες περιπτώσεις συνεχίζεται και οι κατηγορίες δεν συνιστούν καταδίκη. Οι κατηγορούμενοι τελούν υπό το τεκμήριο της αθωότητας.